Dowiedz się więcej o tych obowiązkowych wymaganiach, które są wykorzystywane w naszym procesie identyfikacji klienta.

Know Your Client (dalej KYC) odnosi się do przepisów bankowych Know Your Client, które instytucje finansowe i inne firmy muszą wykonać, aby zidentyfikować swoich klientów i uzyskać odpowiednie informacje istotne dla nawiązania z nimi finansowych relacji biznesowych.

1. Definicje i interpretacja

W niniejszym dokumencie Poznaj swojego klienta (KYC) następujące słowa mają odpowiednio przypisane im znaczenie:

• „KYC” oznacza politykę Poznaj swojego klienta
• „Firma” odnosi się do Calistatrade

2. Co to jest KYC

KYC to skrót od „Poznaj swojego klienta” i jest obowiązkowym wymogiem stosowanym w procesie identyfikacji klienta. Calistatrade zażąda dokumentów w celu ustalenia prawdziwej tożsamości i faktycznego właściciela rachunków, źródła funduszy, charakteru działalności klienta, zasadności operacji na rachunku w związku z prowadzoną przez klienta działalnością itp., zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, aby zwiększyć znaczenie podejścia opartego na ryzyku wprowadzając nowe procedury. wytycznych KYC jest zapobieganie celowemu lub niezamierzonemu wykorzystywaniu firm inwestycyjnych przez elementy przestępcze do prania pieniędzy.

W ramach naszej dyscypliny przestrzegania dyrektyw AML ulepszyliśmy poniższą listę Know Your Client (KYC), która poprowadzi Cię przez wymagane informacje/dokumenty, które będziesz musiał przedłożyć, aby zostać ocenionym i zaakceptowanym jako klient przedsiębiorca.

3. Wymagane informacje

KYC składa się z dwóch komponentów – tożsamości i adresu. Każda osoba chcąca otworzyć konto handlowe musi podać dokumenty potwierdzające jej tożsamość oraz adres zamieszkania. Wymagane dokumenty to:

• Krajowy dowód osobisty lub paszport
• Ostatni rachunek za usługi komunalne lub wyciąg bankowy nie starszy niż trzy (3) miesiące (w celu weryfikacji adresu)
• Kopie Twojej karty kredytowej użytej do dokonania wpłaty (Przednia strona z widocznymi tylko 4 ostatnimi cyframi, datą ważności i pełną nazwą, Tylna strona z Twoim podpisem i zakrytym CVV)

4. Cele polityki KYC

Zapobieganie wykorzystywaniu Firmy przez elementy przestępcze do prania brudnych pieniędzy. Aby umożliwić Spółce właściwe poznanie/objęcie klientów i ich transakcji finansowych i umożliwienie im w ten sposób łatwego zarządzania ryzykiem

Wdrożenie wystarczających kontroli w celu wykrywania i zgłaszania podejrzanych i/lub potencjalnie nielegalnych działań zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.

5. Znaczenie przestrzegania procedur KYC

Procedura KYC jest częścią przepisów i regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, które mają na celu zapobieganie praktykom generowania dochodów poprzez nielegalne i przestępcze działania.

6. Jak wysłać swoje dokumenty

Zeskanuj swoje dokumenty lub zrób wysokiej jakości zdjęcie aparatem, a następnie wyślij je do nas pocztą na adres [email protected] lub prześlij dokumenty za pośrednictwem naszej strony internetowej https://www.calistatrade.com

7. Prywatność

Calistatrade zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Wszystkie informacje, które nam udostępniasz, są poufne. Gromadzimy dane osobowe klientów wyłącznie w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Nie udostępniamy Twoich danych żadnym podmiotom zewnętrznym.

Know Your Client (dalej KYC) odnosi się do przepisów bankowych Know Your Client, które instytucje finansowe i inne firmy muszą wykonać, aby zidentyfikować swoich klientów i uzyskać odpowiednie informacje istotne dla nawiązania z nimi finansowych relacji biznesowych.