Узнайте больше об этих обязательных требованиях, которые используются для нашего процесса идентификации клиентов.

Знай своего клиента (Know Your Client далее «KYC») относится к банковскому регламенту «Знай своего клиента», который финансовые учреждения и другие компании должны установить личность своих клиентов и получить соответствующую информацию, необходимую для установления с ними финансовых деловых отношений.

1. Определения и толкование

В этом документе (KYC) следующие слова должны иметь соответствующее им значение:

• «KYC» означает политику «Знай своего клиента»
• «Компания» относится к Calistatrade

2. Что такое KYC

KYC — это аббревиатура от «Знай своего клиента» и является обязательным требованием, используемым для процесса идентификации клиента. Calistatrade запросит документы для определения подлинной личности и бенефициарного владения счетами, источника средств, характера бизнеса клиента, обоснованности. Операций по счету, связанных с бизнесом клиента и т. д., в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и терроризмом (предотвращение) и положениями о борьбе с отмыванием денег (предотвращение) повысить значимость подхода, основанного на оценке риска, введение новых процедур. Принципами KYC является предотвращение намеренного или непреднамеренного использования инвестиционных фирм преступными элементами для отмывания денег.

В рамках нашей дисциплины по соблюдению Директив AML мы расширили приведенный ниже список «Знай своего клиента» (KYC), который поможет вам в отношении необходимой информации / документации, которую вы должны будете предоставить для оценки и принятия в качестве клиента компании.

3. Необходимая информация
   KYC состоит из двух компонентов: личности и адреса. Каждое лицо, желающее открыть торговый счет, должно предоставить документы, подтверждающие его личность и адрес проживания. Необходимые документы:

• Национальное удостоверение личности или паспорт
• Недавний счет за коммунальные услуги или выписка из банка не старше трех (3) месяцев (для проверки адреса)
• Копии вашей кредитной карты, использованной для внесения депозита. (Лицевая сторона, на которой видны только 4 последние цифры, дата истечения срока действия и полное имя. Оборотная сторона с вашей подписью и закрытым CVV).

4. Цели политики KYC

Не допускать использования преступными элементами Компании для отмывания денег. Способствовать тому, чтобы Компания знала / понимала клиентов и их финансовые операции должным образом и позволяла им, таким образом, легко управлять рисками.

Внедрить достаточный контроль для обнаружения подозрительных и/или потенциально незаконных действий и сообщения о них в соответствии с применимыми законами и процедурами.

5. Важность соблюдения процедур KYC

Процедура KYC является частью законов и нормативных актов о борьбе с отмыванием денег, целью которых является предотвращение практики получения дохода посредством незаконных и преступных действий.

6. Как отправить документы

Пожалуйста, сканируйте ваши документы или сделайте качественный снимок с камеры, сохраните изображения в формате jpeg, а затем отправьте нам по почте на адрес [email protected] или загрузите документы через наш веб-сайт https://www.calistatrade.com

7. Конфиденциальность

Calistatrade стремится защищать вашу конфиденциальность. Вся информация, которой вы с нами делитесь, является конфиденциальной. Мы собираем личную информацию от клиентов только в целях соблюдения действующих законов и правил. Мы не передаем вашу информацию никаким сторонним лицам.

«Знай своего клиента» (далее «KYC») относится к банковскому регламенту «Знай своего клиента», который финансовые учреждения и другие компании должны выполнять для идентификации своих клиентов и получения соответствующей информации, необходимой для установления с ними финансовых деловых отношений.